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江苏中天科技股份有限公司2016年年度股东大会决议公告

原冠军的:江苏横越科学技术共用有限公司2016成年累月度伙伴大会结果公报

董事会和公司全部处境董事使发誓、给错误的劝告性演出或严重降落,随着其材料的真理。、诚实和完整性承当个人和共同责任。。

重要材料迅速的:

这次讨论有不同意吗?:无

一、讨论与列席

(1)伙伴大会的工夫。:2017年6月16日

(二)伙伴大会的网站:横越路三号横越黄海大酒店讨论室

(三)列席讨论的普通伙伴和持票人:

(四)提议办法假设适合,由大会掌管等。。

伙伴大会由六度音程届董事会搜集某事物。。公司董事长薛继平博士未能列席年度大会。,使把持局势公司副主席丁铁琦博士掌管现场讨论。。讨论采取现场开票与建立任务关系开票相结合的提议方法。。讨论的搜集某事物和提议顺序与。

(五)公司董事、监事和秘书官的列席

1、公司9名董事,在场的4人,董事会主席薛继平博士未能列席讨论。,导演尤传永、Xue Chi博士无列席事情讨论。,导演林金通、鉴于任务,崔翔没能接合点讨论。;

2、3位弯垂下来的监事,在场的1人,Kim Ying博士、魏伟仁博士因任务发生因果关系未能列席讨论。;

3、董事会秘书官杨栋云女儿列席了这次讨论;大约高管列席了讨论。。

二、打手势要求思索

(1)非积聚开票提议

1、江苏横越科学技术共用有限公司2016年度董事会任务讲

思索最后:经过

开票处境:

2、江苏横越科学技术共用有限公司2016年度中西部及东部各州的县议会任务讲

3、江苏横越科学技术共用有限公司2016年报

4、江苏横越科学技术共用有限公司2016年报摘要

5、江苏横越科学技术共用有限公司下去募集资产年度储蓄与应用处境的专项讲(2016年度)

6、江苏横越科学技术共用有限公司2016年度孤独董事述职讲

7、江苏横越科学技术共用有限公司2016年度内侧把持评价讲

8、江苏横越科学技术共用有限公司2016财务讲

9、江苏横越科学技术共用有限公司2016年度利润分配发射

10、下去续聘复活华会计事务所(特殊普通合伙人身份)为公司2017年度审计机构的投标

11、下去公司高级管理参谋的2016年薪酬发射的投标

12、账单下去2017年度事情关系买卖总结的估量

13、2017年度银行信贷悟性好的批准行为

14、下去时装公司事情范围的提议

15、修正尺第十三条的投标

16、变动公司注册资本的投标

17、修正尺六度音程条的投标

18、修正尺第十八条的投标

19、修正尺第十九的条的投标

20、2016实现高管薪酬激发机制

(二)现钞分赃冲破开票处境

举措9、江苏横越科学技术共用有限公司2016年度利润分配发射

(三)严重问题,5%以下伙伴的开票处境

(四)下去提议开票的传达。

1、列席伙伴大会的伙伴及伙伴代表人数;

2、伙伴大会提议的共用数为837。,210,631股,提议权共用在公司切中要害相称为:;

3、伙伴大会1-13、20个投标是普通结果。,MEE中伙伴或伙伴的提议权;第14至19条特殊结果提议,由列席讨论伙伴或伙伴代表所持无效提议权的2/3上级的提议经过。

4、第九利润分配发射提议,停止现钞彩金和开票统计法。,独自表明。

5、使受协议条款的约束1-20独自为中小金融家开票,独自表明。

6、第十二项投标是防止对中间定位伙伴开票的提议。,关系伙伴横越科学技术集团有限公司避开提议。

三、代理人证明处境

1、伙伴大会审定的法度公司:江苏郑东法度公司

代理人:王军、周益明

2、代理人鉴定结论之我见:

集合伙伴大会、顺序适合中间定位法度规定。、伙伴大会尺和细则,适合横越技术的公司尺;集合伙伴大会人的资历和列席讨论参谋的的资历合法、无效;参考给伙伴大会的提案已入会,无额定的或暂时的提议;伙伴大会提议顺序和提议最后为、无效。

四、备查公文编目录

1、江苏横越科学技术共用有限公司2016成年累月度伙伴大会结果;

2、法度公司头脑签字的法度意见书;

江苏横越科学技术共用有限公司

2017年6月16日回到搜狐,检查更多

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